La Guardia Civil de La Rioja ha detenido a un hombre y ha investigado a otros dos, todos vecinos de Navarra, por su presunta implicación en una estafa de más de 37.000 euros y un esquema de blanqueo de capitales relacionado con una compraventa fraudulenta de gasóleo. Los implicados, de entre 33 y 46 años, residen en Bañarain, Berriozar y Cizur, según ha informado el cuerpo policial.
La operación, bautizada como ‘Erregaia’, comenzó el pasado 3 de febrero después de que un empresario riojano denunciara haber sido víctima de un fraude. El empresario había recibido un correo electrónico de una supuesta empresa intermediaria que ofrecía combustibles a precios muy competitivos. Atraído por la oferta, acordó la compra de 27 metros cúbicos de gasóleo y 5 de gasolina, valorados en 37.376 euros.
Siguiendo las instrucciones del vendedor, el empresario realizó una transferencia bancaria y se desplazó a Bilbao con un camión cisterna para recoger el combustible. Fue entonces cuando descubrió la estafa, ya que el supuesto vendedor cortó toda comunicación y no fue posible volver a contactarlo.
La investigación resultó ser compleja, debido al carácter cibernético de la estafa. Los agentes realizaron un análisis exhaustivo de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero, así como de los correos electrónicos y las conexiones realizadas desde diferentes puntos del país. A través de estas pesquisas, identificaron a dos de los implicados, que habrían actuado como «mulas económicas», facilitando la entrada del dinero fraudulento en el sistema financiero a cambio de una comisión.
Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil logró detener al presunto autor material de la estafa. Sin embargo, la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a esta trama delictiva.
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de los esquemas de ciberdelincuencia, y la importancia de la colaboración entre los cuerpos de seguridad y las empresas afectadas para desarticular estas redes de fraude y blanqueo de dinero.